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重庆百变王牌开奖号 www.limjt.icu 清河法院:公開審理一起非法吸收公眾存款案

涉案金額逾1.2億元 22名被告人同堂受審

  發布時間:2019-04-26 14:51:30


  4月17日至19日、4月22日,清河人民法院對被告人焦某等22名被告人非法吸收公眾存款一案依法公開開庭審理。

  清河縣人民檢察院指控,2015年4月16日,邱某(另案處理)、張某(另案處理)注冊成立河北臣為信息科技公司,從事POS機銷售、信用卡代辦業務。2015年6月,裴某(另案處理)加入。在沒有經過中國人民銀行及相關金融機構批準的情況下,開始嘗試投資期貨,邱某、裴某、張某三人開始以投資期貨的名義向公司內部員工吸收資金,后又以投資期貨、高利回報為誘餌逐步擴大到向公司以外的不特定人員吸收資金,確立了以代為理財的方式非法吸收他人資金的運營模式。2015年9月23日,邱某、裴某、張某又在北京注冊了北京華寶致和資產管理有限公司,同年11月2日注冊成立清河分公司(以下簡稱華寶致和公司),專門用于向公司內部員工及社會不特定人員吸收資金,并大肆鼓動公司員工以投資期貨、高利回報為誘餌向社會不特定人員大量吸收資金,并進行業績評比。該公司員工焦某、霍某、李某等22人以投資期貨、高利回報的名義介紹投資參與人向華寶致和公司存款,從中獲取提成。截止案發,上述人員幫助華寶致和公司吸收資金共計1.29億元,投資參與人撤回本金2263萬元、向投資參與人返還利息約5240萬元,造成投資參與人財產損失共計約5580萬元。案發后,李某等4人主動到公安機關投案。

  公訴機關認為,被告人焦某、霍某、李某等22名被告人以委托理財的名義,參與華寶致和公司向社會不特定人員大量吸收存款,擾亂金融秩序,上述被告人的行為已觸犯了《刑法》第一百七十六條,犯罪事實清楚,證據確實充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。

  在4天的庭審中,清河法院嚴格落實以審判為中心的刑事訴訟制度改革要求,將證據調查作為本案庭審的核心環節,引導控辯雙方圍繞指控、辯解的爭議焦點證據進行舉證、質證,認真聽取控辯雙方辯論意見,充分保障了被告人的訴訟權利。

  鑒于本案系涉眾案件,案情重大復雜,清河法院將對該案擇期宣判。部分集資參與人及被告人家屬20余人旁聽了庭審。

  此外,清河法院對這起案件庭審進行了全程網絡直播,旨在告知廣大群眾要自覺抵制“高利潤、高收益、高回報”的誘惑,增強風險意識,理性合法投資。同時也提醒籌融資者要遵守法律,切不可心存僥幸挑戰法律底線,否則終將害人害己,受到法律的嚴懲。

 

 

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